Британские власти проверят «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Азии и России

Октябрь 12th, 2018

Поводом послужила покупка женой экс-главы Международного банка Азербайджана Замирой Хаджиевой дома за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью (NCA) проверит «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Южной Азии, России и стран бывшего СССР, сообщает русская служба
«Би-би-си». Ранее власти Великобритании потребовали подтвердить легальное происхождение доходов у супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая приобрела в престижном районе Лондона особняк за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Также Хаджиева примерно за ту же сумму приобрела поместье с гольф-полем в городе Аскот. Легальный доход женщины при этом составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов к 2008 году. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которой супруга бывшего банкира должна будет доказать свою «финансовую добросовестность».

Если Хаджиевой удастся подтвердить легальное происхождение 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае имущество конфискуют, а затем продадут. Кроме того, женщине может грозить уголовное дело, штраф и два года тюрьмы, если власти посчитают, что она пыталась обмануть их.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что агентство «получает информацию отовсюду», как от других правительственных органов и из-за границы, так и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International. Он подчеркнул, что фигурантами ближайших шести-восьми дел станут выходцы из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Имен Тун при этом не назвал. Цель кампании NCA — организованная преступность и коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе и в британскую недвижимость.

Британские власти давно обвиняют в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов, фактически превратив Лондон в «отмывочную». В результате общественной дискуссии парламент выпустил ордер, обязывающий любого владельца активов в Великобритании стоимостью от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на легально заработанные деньги.

Налоговым и правоохранительным органам дали право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран вне Европейского экономического пространства, а также к подозреваемым к совершению тяжких преступлений на британской территории или за границей.

При этом представители ведомств не могут самостоятельно выписать ордер. Для этого им необходимо обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, а также доказать, что его траты явно превышают заявленные доходы, а подозрительные средства принадлежат именно ему. С этим часто возникают сложности, поскольку зачастую недвижимость оформлена на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшоров, начнет действовать только в 2021 году. Ордер, выписанный Высоким судом в отношении Хаджиевой — свидетельство того, что ситуация начинает меняться.

Тун отметил, что в деле супруги азербайджанского банкира «критически важной» оказалась информация, полученная от властей Виргинских Островов. Данные позволили правоохранителям установить связь Хаджиевой с ее недвижимостью, оформленной через офшоры. NCA сумело собрать «достаточно информации» о ее доходах, чтобы убедить суд выписать ордер.


Советую почитать:

  • Виктор Христенко провалил план по гольфу05.09.2017 Виктор Христенко провалил план по гольфу Вместо ста тысяч россиян шары гоняют лишь Абрамович с Агаларовым Пожалуй, ни одна спортивная игра так прочно не ассоциируется с миллиардерами, как гольф. Не случайно первым спортсменом, […]
  • Гражданин РФ решил ограбить банк в Норвегии, чтобы не возвращаться в Россию08.05.2019 Гражданин РФ решил ограбить банк в Норвегии, чтобы не возвращаться в Россию Родину мужчина покинул, чтобы купить за рубежом оружие и покончить с собой. Суд в Норвегии приговорил к 14 месяцам лишения свободы 29-летнего россиянина, который в конце прошлого года […]
  • Киднеппер Ведерников14.10.2017 Киднеппер Ведерников Ко власти в Псковской области пришел молодой технократ с большой дороги В биографиях новых губернаторов российских регионов остается немало "черных дыр". Уже в день назначения врио […]
  • Зигзаги удачи Константина Пономарева26.09.2017 Зигзаги удачи Константина Пономарева Легендарный жулик всегда кидает тех, кто помогает ему кидать других 4 августа один из самых известных махинаторов России Константин Пономарёв отметил своё 46-летие. Сделал он […]
  • Зигзаги удачи Константина Пономарева26.09.2017 Зигзаги удачи Константина Пономарева Легендарный жулик всегда кидает тех, кто помогает ему кидать других 4 августа один из самых известных махинаторов России Константин Пономарёв отметил своё 46-летие. Сделал он […]

Комментрование закрыто.